Фото до статті
- Обрати мову: RU
за темою
- Економіка Економіка
- Агро
- Енергетика
- Промисловість
- Транспорт
- Оборонна індустрія
- Креативна економіка
- Бізнес Бізнес
- Готелі та Туризм
- ФОП та ММСП
- Нерухомість
- ІТ та Телеком
- Ритейл
- Бізнес-івенти
- Новини компаній
- Фінанси Фінанси
- Банки
- Страхування
- Фондові ринки
- Криптовалюта
- Кар'єра Кар'єра
- Робота
- Освіта
- Професії
- Війна
- Суспільство Суспільство
- Здоров’я
- Соціальна підтримка
- Наука
- Подорожі
- Гаджети
- Авто
- Дозвілля
- Афіша
- Новини
- Експерти
- ТОП 100
- Рейтинги
- Спецпроєкти
- Івенти Ekonomika+
НБУ курс:
USD
44,64
+0,02
EUR
51,51
–0,01
Готівковий курс:
USD
44,84
44,73
EUR
52,01
51,85
за геолокацією
- Новини світу
- Новини України
UA UA RU Запланована подія 2
НБУ курс:
USD
44,64
+0,02
EUR
51,51
–0,01
Готівковий курс:
USD
44,84
44,73
EUR
52,01
51,85
Економіка Бізнес Фінанси Кар'єра Війна Суспільство Новини Експерти Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo
Школа малого
бізнесу
Ветеранська
економіка
Джерело
енергії
Nexus: територія
розвитку стартапів
ТОП-50 лідерів
українського бізнесу
Вільна
енергія 2.0
AI Лідери
ТопФінанс-2026
20 років
Delo.ua
Лідери
бізнес-репутації
Категорія Новини Дата публікації учора 17:30 Мін’юст США вимагає конфіскувати $61 млн у криптовалюті від продажу іранської нафти
Мін’юст США вимагає конфіскувати $61 млн у криптовалюті від продажу іранської нафти
Влада Сполучених Штатів ініціювала конфіскацію близько 61 млн доларів у криптовалюті, отриманих від нелегального продажу підсанкційної нафти та нафтопродуктів з Ірану.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на цивільний позов Прокуратури Південного округу Нью-Йорка.
За версією американського слідства, доходи від тіньових енергоресурсів призначалися для фінансування уряду Ірану та підконтрольних йому військових формувань, зокрема Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
Схема через Binance та китайські підставні фірми
У матеріалах судової справи зазначено, що для легалізації коштів використовували торгові акаунти на криптобіржі Binance. Ключовими учасниками схеми виступали дві компанії з Китаю:
- Blessed Trust: компанія публічно позиціонувала себе як сервіс з управління та зберігання цифрових активів, однак насправді конвертувала нафтові доходи в криптовалюту, використовуючи інфраструктуру емітентів цифрових активів зі США;
- Hexa Whale: підприємство представлялося товарним брокером, але діяло спільно з Blessed Trust, обслуговуючи клієнтів із нафтогазової галузі КНР та забезпечуючи передання капіталу іранській стороні.
Для маскування слідів учасники схеми застосовували складні багаторівневі ланцюжки криптовалютних адрес і транзакцій.
Тіньовий обіг на $1,5 млрд через некастодіальні гаманці
Окремо розслідування виявило групу пов’язаних некастодіальних адрес під умовним найменуванням Entity A, через яку сукупно пройшло понад 1,5 млрд доларів незаконного доходу від експорту нафти.
З цих адрес кошти надходили на одну з іранських криптобірж, а також переказувалися підконтрольним КВІР посередникам. Крім того, фігуранти оборудок активно залучали традиційну банківську систему США для операцій на десятки мільйонів доларів. У прокуратурі уточнили, що цивільний позов містить звинувачення, доведення яких наразі триває в суді.
Нагадаємо, США оцінили вартість війни з Іраном у понад $33 млрд. Згідно з урядовим звітом Міністерства оборони США, загальні збитки сягнули $33,4 млрд, зокрема через пошкодження іранськими ударами сотень споруд на американських військових базах на Близькому Сході та десятків літаків.