Коломойському оголосили нову підозру / Depositphotos
Бізнесмену Ігорю Коломойському, який перебуває під вартою, оголосили нову підозру у заволодінні 100 млн грн коштів ПриватБанку.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба СБУ.
У чому підозрюють Коломойського
Правоохоронні органи не розкривають ім’я підозрюваного, однак, за даними “РБК-Україна”, йдеться про Ігоря Коломойського.
Як встановило слідство, фінансова схема полягала у виведенні кредитних коштів із банку та подальшому маскуванні їх руху під виглядом законних фінансових операцій.
Згідно з матеріалами провадження, підконтрольні компанії отримували кредити без належного забезпечення та без підтвердженої господарської діяльності. Надалі кошти проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.
За версією обвинувачення, частина активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договірних зобов’язань. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
Слідство встановило, що внаслідок таких дій одному з найбільших банків України – ПриватБанку було завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Остаточний розмір збитків наразі уточнюється.
За даними слідчих, джерелом коштів були кредитні ресурси банку, які через мережу підконтрольних компаній використовувалися в схемі так званого “перекредитування”.
До реалізації схеми, ймовірно, були залучені посадові особи банку, керівники підконтрольних підприємств та інші учасники, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.
Слідчі СБУ та прокурори Офісу генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику банку про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Досудове розслідування триває.
Справа Коломойського
Нагадаємо, Ігор Коломойський зараз перебуває під слідством в Україні та утримується під вартою. У вересні 2023 року йому оголосили підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн.
Також додалося ще кілька епізодів, зокрема щодо незаконного заволодіння коштами “Укрнафти” та “Укртатнафти”. У межах розслідувань суд арештував частину його активів, зокрема корпоративні права та нерухомість.