Фото: Pexels
Швейцарська служба нагляду за фінансовими ринками (FINMA) 27 лютого відкликала ліцензію і відправила на ліквідацію MBaer Merchant Bank, після того як США звинуватили його у відмиванні грошей, зокрема для Віктора Медведчука. Про це повідомляється на сайті FINMA.
За день до цього США попередили, що можуть повністю відрізати MBaer від американської фінансової системи.
У США вважають, що бізнес-модель банку була орієнтована на обслуговування багатих росіян, зокрема тих, хто перебуває під санкціями. Як стверджується в документах Мінфіну США, у MBaer навіть вживали спеціальних заходів для прихованого зберігання даних саме цих клієнтів, щоб уберегти їх від перевірок регулятора. Крім росіян, банк активно використовувався для відмивання коштів та обходу санкцій мережами, пов’язаними з Венесуелою та Іраном.
Серед його клієнтів були також підсанкційні громадяни України, такі як Віктор Медведчук.
“За оцінкою FinCEN, MBaer підтримував два рахунки, які контролювалися і використовувалися для відмивання коштів Віктора Медведчука, проросійського українського політика з тісними зв’язками з президентом Росії Путіним”, – йдеться в повідомленні американського міністерства. Банк MBaer зберігав ці рахунки активними навіть після того, як Швейцарія офіційно ввела санкції проти Медведчука в червні 2024 року за поширення дезінформації та проросійської пропаганди.
Щонайменше два співробітники MBaer управляли трастами і підставними компаніями у схемі ухилення від санкцій, пов’язаній з Сергієм Курченком, що фактично сприяло відмиванню грошей.
Також MBaer обслуговував компанії, задіяні у схемі крадіжки українського зерна та постачання обладнання для російської армії – загалом близько $40 млн транзакцій.
Розслідування швейцарського регулятора FINMA показало, що 98% активів, отриманих банком останнім часом, належали клієнтам із категорії високого ризику. Загалом 80% усіх ділових відносин банку оцінювалися як такі, що мають підвищений ризик.
- 22 вересня 2023 року Україна передала Росії Медведчука в обмін на 200 військовослужбовців, захоплених у полон у Маріуполі.
- Курченко втік з України ще після Революції гідності у 2014-му.