“Небездоганна репутація”. НБУ відкликав ліцензії у фінкомпанії з КИТ Group

Відділення КИТ Group в Івано-Франківську (фото – Firtka)

Коротко від LIGA.net AI

Приховати

• НБУ відкликав ліцензії у ‘Ліберті Фінанс’ через небездоганну репутацію.
• Це рішення підкреслює ризики для фінансових компаній з сумнівною діяльністю.

Національний банк України відкликав ліцензії у ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” після визнання ділової репутації компанії небездоганною. Компанія втратила право надавати кредити та здійснювати операції з готівковою валютою, повідомив регулятор.

Рішення про відкликання ліцензій ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 23 березня 2026 року.

Раніше, у листопаді 2025 року, Національний банк визнав ділову репутацію Ліберті Фінанс небездоганною через здійснення безліцензійної діяльності з надання фінансових платіжних послуг, відсутність необхідної ліцензії та реєстрації, а також через ознаки недобросовісної ділової репутації у власників істотної участі та керівників компанії. Компанія оскаржила це рішення в Київському окружному адміністративному суді.

У жовтні 2025 року регулятор заборонив Ліберті Фінанс та пов’язаним особам надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-сервіси “КИТ Group”.

Незабаром після цього, як повідомляється в судовому реєстрі, головне слідче управління Національної поліції відкрило кримінальне провадження проти організованої групи, яка займалася масштабним обігом наркотиків та відмиванням грошей через “тіньові” фінансові сервіси. У матеріалах справи згадуються обмінники КИТ Group, які працювали через ТОВ “Ломбард “КИТ Груп Плюс”, ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” та “КИТ Фінанс”.

За даними YouControl, компанія “Ліберті Фінанс” належить Антону Ткаченку. Він мешкає за однією адресою з Людмилою Ткаченко, на яку зареєстровані ТОВ “КИТ Груп” та низка інших компаній, зокрема ломбард “КИТ Груп Плюс”.

• У вересні 2025-го НБУ заборонив діяльність литовської компанії Trustee Global UAB та її мобільного застосунку Trustee Plus на території України.