Фото: depositphotos.com
У грудні 2025 року Національний банк наклав штрафи на п’ять фінансових установ за недотримання правил фінансового моніторингу та валютного законодавства. Найбільші санкції були накладені на Міжнародний інвестиційний банк (власник – Петро Порошенко) і Таскомбанк (власник – Сергій Тігіпко), згідно з інформацією на сайті НБУ.
Претензії до МІБ стосувалися неналежної організації та здійснення первинного фінансового моніторингу, а також недостатнього контролю під час проведення клієнтами валютних операцій. На банк були накладені штрафи у розмірі 13,52 млн грн і 1 млн грн відповідно.
Читайте також”На каву” та “повернення боргу”: за які слова можуть заблокувати платіж
Таскомбанк отримав штраф у розмірі 10 млн грн за неналежне виконання обов’язку впроваджувати ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності та перевіряти клієнтів.
Крім цих двох фінансових установ, менші штрафи були накладені також на державний Ощадбанк (5,5 млн грн), Мотор-Банк (3 млн грн) та банк “Кліринговий дім” Юлії Льовочкіної (200 000 грн).
- У березні 2025 року НБУ вже наклав штраф на МІБ за порушення фінмоніторингу, і тоді розмір санкції становив 20,5 млн грн.