Україна заарештувала мільярдні рахунків онлайн-казино
Україна отримала понад 2,2 млрд грн із заарештованих рахунків онлайн-казино, пов’язаного з РФ. Кошти формально перейшли в управління Національного агентства з виявлення активів ( АРМА ), проте для їх повноцінного переходу на рахунки агентства потрібно зробити ще кілька кроків.
Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР). “Арешт цих коштів відбувся внаслідок плідної співпраці ДБР, Державної служби фінансового моніторингу та АРМА”, – зазначили у відомстві.
Там зазначили, що зв’язки цього онлайн-казино з представниками держави-агресора та російським капіталом уже підтверджено. Крім того, гральний бізнес мав справу з підсанкційними суб’єктами (не уточнюється, фіз- чи юрособами).
Пізніше в АРМА повідомили, що вже почали роботу зі списання цих коштів. Зокрема, будуть здійснені такі кроки:
направлено запити до восьми комерційних банків щодо розміру коштів на рахунках зазначених компаній;
АРМА отримає відповіді від банків щодо наявності відповідних сум грошових коштів;
у триденний термін агентство здійснить організаційні заходи щодо списання цих коштів та здійснення управління.
“Відтак загальний портфель арештованих грошових коштів в управлінні АРМА буде поповнено майже до 10 млрд грн… АРМА вже закупило військових облігацій (ОВДП) на 5,5 млрд грн, в тому числі 31 млн дол. Аукціон із закупівлі облігацій на суму 6,5 млн євро відбудеться на початку вересня. Результат від управління Нацагентством арештованими коштами, включаючи придбання Військових облігацій, за 7 місяців складає майже 600 млн грн, які в майбутньому мають поповнити держбюджет”, – зазначили в агентстві.
Як уточнили в Офісі генпрокурора, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні фірми, зокрема фінансові компанії, та отримували надприбутки. А свої доходи згодом направляли до РФ, використовуючи доходи Р2P перекази, платіжні системи чи віртуальні активи.
“ДБР проводить зазначене розслідування в рамках кримінального провадження за фактами фінансування дій, вжитих з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2). 2 ст. 209, ч. 2 ст. Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення заарештованих та переданих АРМА активів у дохід держави відповідно до норм санкційного законодавства”, – йдеться в повідомленні ДБР.
Розслідування щодо цього та ще низки одлайн-казино триває. Йдеться про учасників грального ринку, які отримали ліцензію на організацію азартних ігор та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних та контролюючих органів.
