Суд підтвердив законність заходів впливу НБУ / НБУ
Шостий апеляційний адміністративний суд постановою від 4 березня 2026 року підтвердив правомірність дій Національного банку України щодо ТОВ “Фінансова компанія “Вікторія”. Позов фінустанови про скасування заходу впливу було відхилено, а судові рішення набрали законної сили.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Що порушила фінкомпанія?
У червні 2024 року Національний банк застосував до ФК “Вікторія” захід впливу у вигляді письмового застереження. Підставою стали порушення Правил організації статистичної звітності в умовах особливого періоду (Правила № 140).
Фінансова компанія не дотрималася встановленого порядку роботи зі звітністю з питань ПВК/ФТ (запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму). Зокрема, зафіксовано такі факти:
- подання змін до статистичної звітності з порушенням визначених термінів;
- недотримання процедури заміни файлів та виправлення помилок у даних, що подаються до НБУ.
Суд встановив, що дії регулятора відповідали вимогам чинного законодавства, а накладене застереження є обґрунтованою реакцією на порушення порядку звітування фінансовою установою.
Нагадаємо, у лютому НБУ застосував письмове застереження до платіжної компанії.