Управління регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) заявило, що криптобіржа KuCoin і пов'язані з нею структури працюють в еміраті без ліцензії. Відомство вимагає від американського торгового майданчика негайно припинити операції з віртуальними активами.
Під увагу регулятора потрапили чотири юридичні особи: Phoenixfin Pte, MEK Global, Peken Global та Kucoin Exchange EU, які ведуть діяльність під брендом KuCoin. Ці компанії надають послуги мешканцям Дубая без дозволу і, стверджує відомство, вводять людей в оману щодо свого ліцензованого статусу.
KuCoin не має ліцензії на надання послуг з віртуальними активами не тільки в Дубаї, а й у всіх Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Будь-які форми просування платформи, включаючи рекламу, маркетинг та пропозиції послуг місцевим користувачам, не узгоджувалися з владою. Діяльність KuCoin оголошена такою, що порушує місцеве законодавство, що з 2022 року зобов'язує операторів віртуальних активів отримувати ліцензію.
Чиновники VARA попередили інвесторів про ризики взаємодії з неліцензованими криптоплатформами. За оцінкою VARA, такі операції можуть призвести не лише до фінансових втрат, а й до юридичних наслідків, включаючи порушення кримінального законодавства.
Дії дубайського регулятора відбулися незабаром після заходів, ухвалених Управлінням з нагляду за фінансовим ринком Австрії (FMA). У лютому відомство обмежило залучення нових клієнтів європейським підрозділом біржі KuCoin EU, вказавши на порушення вимог протидії відмиванню грошей (AML). Представники європейського підрозділу KuCoin заявили, що компанія добровільно призупинила реєстрацію нових користувачів у ЄС та частину торгових операцій, щоб привести бізнес-процеси у відповідність до місцевих вимог.
Раніше центр аналізу фінансових операцій та звітності Канади (FINTRAC) наклав найбільший штраф за свою історію на Peken Global, материнську компанію KuCoin. Штраф складає 19,6 млн. канадських доларів (майже $14,09 млн.).