Туреччина затвердила AML-вимоги до криптотранзакцій – ForkLog UA
З 25 лютого 2025 року користувачів із Туреччини, які здійснюють транзакції з цифровими активами на суму понад 15 000 TRY (~$425), зобов’яжуть надавати постачальникам криптопослуг ідентифікаційні дані.
Нове положення AML спрямоване на запобігання відмиванню незаконних коштів і фінансуванню тероризму.
Недостатня інформація про відправника стане підставою для віднесення переказу до категорії «ризикованих» з можливим відхиленням.
«У разі неможливості отримання необхідних даних будуть розглянуті питання відмови від транзакції, обмеження операцій, що проводяться з організацією, або припинення ділових відносин», — йдеться в документі.
Постачальники криптопослуг не зобов’язані збирати інформацію про перекази, нижчі за зазначений поріг.
Посилення законодавства відбудеться після набуття чинності решти положень MiCA 30 грудня.
Згідно з Chainalysis, Туреччина є четвертим за величиною національним крипторинком, поступаючись за обсягом тільки США, Індії та Великобританії.
У січні міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек заявив про імплементацію правил FATF для виключення держави з «сірого списку». Анкара в ньому присутня з жовтня 2021 року.
