Тайвань затвердив тюремні терміни за використання криптовалют для відмивання грошей – ForkLog UA

Особам, які використовують на Тайвані цифрові активи для відмивання грошей, загрожує тюремне ув’язнення строком від шести місяців до п’яти років. Це випливає з нових законів про боротьбу з шахрайством.

Пакет включає:

  1. Закон про запобігання та боротьбу з шахрайством.
  2. Закон про недопущення та протидію відмиванню грошей.
  3. Закон про розслідування і захист технологій.
  4. Закон про захист і нагляд за комунікаціями.

Згідно з документами, місцевим і закордонним VASP належить отримати AML-реєстрацію. Керівництву організацій, які порушили цю вимогу, загрожує до двох років тюремного ув’язнення.

Використання рахунків віртуальних активів і платіжних рахунків третіх осіб для відмивання грошей потягне за собою покарання у вигляді від шести місяців до п’яти років тюремного ув’язнення і штрафу до 50 млн TWD ($1,54 млн).

FSC почне виступати як наглядовий орган.

Повідомляють, що 25 локальних торгових платформ уже заповнили заяви про відповідність зазначеним вимогам.

Нагадаємо, у квітні 2024 року окружна прокуратура Тайбея запросила по 20 років в’язниці для чотирьох основних підозрюваних у справі про шахрайство та відмивання грошей, пов’язаній із криптовалютною біржею ACE Exchange.

У січні поліція Тайваню заарештувала Девіда Паня і 14 його подільників за підозрою в просуванні цифрових активів, що не мають цінності. Збиток становив понад $32,3 млн.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *