Активність, пов'язана з обходом міжнародних санкцій, зросла на крипторинку за рік більш ніж на 400% у доларовому вираженні, підрахували аналітики компанії TRM Labs. Окремо фахівці виділили прив'язаний до рубля стейблкоїн A7A5.
Минулого року через A7A5 пройшло понад $72 млрд, а гаманці, пов'язані з цим токеном, опрацювали ще $39 млрд. У 34% переказів вартість A7A5 завищувалася через «wash-трейдинг», тобто штучне збільшення торгової активності за рахунок перепродажу монети однією і тією ж особою, запевняють представники TRM Labs.
Зростання числа криптотранзакцій, пов'язаних з обходом санкцій, було вкрай концентрованим: переважна частина перекладів належала до структур, афілійованих з Росією, у тому числі до бірж Garantex і Grinex та гаманця A7, йдеться в матеріалах TRM Labs. Різке збільшення кількості операцій та сум аналітики пов'язали з кількома причинами: посиленням санкційного режиму, більш активним використанням криптовалют держструктурами та вдосконаленням технологій відстеження переказів у блокчейні.
За підрахунками TRM Labs, через А7 пройшло як мінімум $56 млрд. Крім того, частина грошей йшла через проміжні гаманці, які експерти назвали «обгортками A7» або іноземними торговими партнерами в Китаї, країнах Південно-Східної Азії та Південної Африки, причому найбільше грошей йшло в Китай та Гонконг.
«Цифри відбивають скоординовану фінансову інфраструктуру, створену для обходу санкцій. Вона зосередилася навколо платформи A7, пов'язаної з рублевим стейблкоіном. Гаманець працює як вузол, що пов'язує російські структури з контрагентами в Китаї, Південно-Східній Азії та мережах, пов'язаних з Іраном. Це відображає свідоме зрушення у бік криптоінфраструктури, яку підтримує держава», — упевнені в TRM Labs.
TRM Labs розповіла про схеми обходу обмежень через криптопосередників у Гонконгу. Вони були задіяні в обробці платежів від компаній із материкової частини КНР, де використання криптовалюту обмежене. Ці структури найчастіше отримували стейблкоини USDT через мережу Tron від гаманця A7 та пов'язаних із ним адрес. Одна китайська транспортна експедиторська компанія відправляла компоненти навігації для ракет до Росії, отримавши $1,31 млн. від криптобіржі Garantex, а додаткові гроші — від криптоплатформи їхнього Киргизстану, переконані представники TRM Labs. Адреси, пов'язані з A7, переклали понад $37 млн неназваному великому китайському дистриб'ютору електроніки, розповіли аналітики.
Дані TRM Labs корелюють із підрахунками аналітиків компанії Elliptic. За словами цих фахівців, за останній рік через стейблкоїн A7A5 пройшло $100 млрд за 250 000 транзакцій.