Контроль посилюють: НБУ надав рекомендації банкам, як виявляти фіктивні документи клієнтів

Під час перевірок Нацбанк виявив численні факти подання клієнтами підроблених виписок з рахунків, відкритих в інших банках, а також фінансових документів і платіжних інструкцій, які нібито мали на меті підтвердити комерційну діяльність клієнтів, зобов’язання щодо обов’язкових платежів, орендну плату, транспортні…








