Фото: Depositphotos
Міністерство юстиції США скасувало контроль за Danske Bank після скандалу, пов’язаного з відмиванням російських коштів, повідомила пресслужба банку.
Протягом періоду з 2008 по 2017 рік Danske Bank через своє естонське відділення сприяв легалізації мільярдів доларів підозрілого походження через фінансову систему США, переважно з Росії.
Читайте також”На каву” та “повернення боргу”: за які слова можуть заблокувати платіж
У 2022 році банк визнав свою провину та погодився сплатити штраф у розмірі $2 млрд за закриття розслідування. Умовою угоди зі слідством був трирічний пробаційний період, який офіційно завершився 13 грудня 2025 року.
Генеральний директор Карстен Егеріс зазначив, що тепер усі формальні процедури з регуляторами стосовно цієї справи завершені. Він підкреслив, що ці події мали історичне значення для Danske Bank, суттєво вплинули на організацію та змінили корпоративну культуру банку.
Він повідомив, що банк зробить все можливе, щоб подібним практикам не було місця в установі “ані сьогодні, ані в майбутньому”.
- У 2018 році західні медіа повідомили, що Danske Bank допоміг вивести з Росії 8,5 млрд євро, що викликало великий скандал.
- У 2019 році його наслідком стало закриття відділення Danske Bank в Естонії.
- 26 вересня 2019 року колишній голова естонського відділення Danske Bank наклав на себе руки.