Компанія Tether знову заморозила велику партію власних стейблкоїнів. Ці 38,4 млн. USDT пов'язані з шахрайством, повідомив анонімний блокчейн-сищик ZachXBT.
Йдеться про схему з платформами DSJ Exchange (DSJEX) і BG Wealth Sharing, що розкрилася минулого тижня і коштувала постраждалим $150 млн. ZachXBT розповів про схему і про те, як для відстеження коштів співпрацював з криптобіржами Binance та OKX, а також з американськими. У результаті на різних платформах заблоковано криптоактиви вартістю понад $41,5 млн.
Більшу частину, 38,4 млн USDT, заморозила Tether у мережі TRON. До чорного списку внесено 19 адрес TRON з великими балансами USDT. На одній криптоадресі зберігалися стейблкоіни вартістю $9,4 млн.
ZachXBT з'ясував, що з 27 квітня по 3 травня шахраї відмили понад $92 млн. Щоб замаскувати переміщення коштів, зловмисники використали свопи токенів та міжмережні мости. Ончейн-сищику вдалося відстежити рух криптоактивів через мережі Solana і TRON в гаманці на тих біржах, де можна переводити в готівку кошти.
Криптосхема з торговою платформою DSJ Exchange та хедж-фондом BG Wealth Sharing діяла близько року, обіцяючи інвесторам щоденну прибутковість до 2,6%, реферальні комісії та бонуси залежно від рангу вкладника. Однак пізніше у інвесторів почали виникати складнощі з виведенням коштів, а для розблокування активів пропонувалося «заплатити податок» у 12%, розповів ZachXBT.
Комісія з цінних паперів канадської провінції Альберта минулого року запідозрила BG Wealth Sharing в обмані вкладників обіцянками торгових стратегій на основі штучного інтелекту. Комісія з цінних паперів американського штату Юта заявила про відсутність у фірми реєстрації та ліцензій на інвестиційну діяльність. Управління фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA), а також регулятори Нової Зеландії та Тонги також висловлювали побоювання з приводу BG Wealth Sharing, припускаючи, що платформа може надавати фінансові послуги нелегально.
Нещодавно ZachXBT звинуватив децентралізовану біржу Tokenlon у обробці незаконних торгових операцій, пов'язаних із шахрайськими мережами та нелегальними онлайн-маркетплейсами. Дослідник звинуватив біржу в тому, що вона не вживає заходів для фільтрації підозрілих транзакцій.