Група інвесторів подала колективний позов проти американського банку JPMorgan, звинувативши у сприянні криптовалютному шахрайству на $328 млн. Інвестори втратили гроші на вкладеннях у фірму Goliath Ventures, що вже не функціонує.
Скаргу подано до суду Північного округу Каліфорнії. У позові йдеться, що JPMorgan ігнорував підозрілі транзакції, дозволяючи переміщувати кошти інвесторів на рахунки засновника Goliath Ventures Крістофера Дельгадо (Christopher Delgado). Позивачі стверджують: незважаючи на неодноразову критику біткоїну гендиректором JPMorgan Джеймі Даймоном (Jamie Dimon), банк не заважав банківським переказам криптомошників.
“JPMorgan Chase, в силу політики “Знай свого клієнта”, знав, що фірма Goliath Ventures діяла як оператор криптовалютного пулу для інвестицій за моделлю “приватного капіталу”, не маючи ліцензії на пропозицію подібних інвестиційних продуктів”, – зазначено в позові.
Постраждалі наполягають, що з січня 2023 по травень-червень 2025 року JPMorgan був єдиним банком, що обслуговує рахунки Goliath Ventures. Фірма отримала як мінімум $328 млн. від понад 2000 вкладників. За цей час до банку надійшло близько $253 млн — майже дві третини від $328 млн. З цієї суми приблизно $123 млн переведені адресам Goliath на американській криптобіржі Coinbase. В окремому позові проти Goliath Ventures, поданому владою США, сказано, що засновник криптосхеми також мав бізнес-рахунки до Bank of America.
У лютому прокуратура Флориди повідомила про затримання Крістофера Дельгадо, звинуваченого в шахрайстві та відмиванні грошей через криптовалюти. За даними правоохоронців, Goliath Ventures, також відома як Gen-Z Venture Firm, працювала з січня 2023 року до січня 2026-го. Дельгадо витратив зібрані кошти не так на криптоінвестиції, як обіцялося клієнтам, але в подорожі, купівлю нерухомості та особисті витрати. Якщо чоловіка буде визнано винним за всіма пунктами звинувачення, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 30 років позбавлення волі у федеральній в'язниці.
Минулого тижня інвестори подали позов проти юридичної компанії Alston&Bird, стверджуючи, що вона склала невірний висновок щодо Goliath Ventures, що дозволило Дельгадо залучати кошти без нагляду регуляторів.