Robinhood Crypto оштрафували на $3,9 млн за давню заборону на виведення активів – ForkLog UA

Криптовалютний підрозділ онлайн-брокера Robinhood виплатить штраф у розмірі $3,9 млн у рамках мирової угоди з Мін’юстом Каліфорнії.

Врегулювання стало підсумком розслідування відомством порушень компанією закону штату про біржові товари. Прокурори ініціювали справу після скарг користувачів платформи.

Претензії до Robinhood Crypto включали:

  • відсутність можливості виведення цифрових активів з 2018 по 2022 рік;
  • розкриття не в належному обсязі аспектів трейдингу і процедур обробки ордерів.

Згідно із заявою, платформа продавала товарні контракти, порушуючи законодавство, даючи змогу клієнтам купувати криптовалюти, фактично не доставляючи активи.

У зазначений період компанія не дозволяла виводити криптовалюту на сторонні гаманці. Це змушувало користувачів продавати монети назад Robinhood, щоб покинути платформу.

За твердженням Мін’юсту, компанія вводила клієнтів в оману, стверджуючи, що вони отримують конкурентні ціни завдяки підключенню до кількох торгових майданчиків. Це не завжди відповідало дійсності, як і інформація про самостійне зберігання Robinhood Crypto коштів користувачів. У низці випадків для цього використовувалися послуги сторонніх кастодіанів, встановили правоохоронці.

На додаток до штрафу відомство зобов’язало платформу:

  • дозволити клієнтам виведення криптоактивів на власні гаманці (цю опцію в Robinhood реалізували 2022 року);
  • переконатися, що інформація для клієнтів щодо торговельної практики та обробки ордерів відповідає практиці;
  • дати чітке розуміння користувачам про те, де зберігаються їхні кошти;
  • внести в умови обслуговування пункт про можливу затримку в розрахунках, якщо виникають ризики кібербезпеки в контексті використання криптовалют.

Про подібні інциденти із заморожуванням активів на строк понад тиждень компанія має повідомляти Мін’юст.

«Наше розслідування і врегулювання з Robinhood є сильним меседжем: незалежно від того, чи є ви традиційним бізнесом, чи криптокомпанією, ви маєте дотримуватися законів Каліфорнії про захист прав споживачів та інвесторів», — заявив генпрокурор штату Роб Бонта.

Нагадаємо, 2022 року Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк оштрафував Robinhood Crypto на $30 млн через порушення AML-норм і політики кібербезпеки.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *