Рахунки одного з найвідоміших онлайн-казино України опинилися заблокованими через підозру у несплаті більше млрд грн податків.
БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших в Україні гемблінгових компаній, яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки у Facebook.
Зазначається, що детективи БЕБ викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор і інтернеті в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків. За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в інтернеті.
Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також «міскодинг» платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, – стверджують у Бюро.
Додається, що на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.
Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино, – повідомили в СБУ.
Зловмисники також моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі «Інтернет».
У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд грн.
СБУ повністю заблокувала вебресурси, а також унеможливила доступ зловмисників до платіжних систем.
Десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 РФ, повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
