- Обрати мову: RU
за темою
- Економіка Економіка
- Агро
- Енергетика
- Промисловість
- Транспорт
- Оборонна індустрія
- Креативна економіка
- Бізнес Бізнес
- Готелі та Туризм
- ФОП та ММСП
- Нерухомість
- ІТ та Телеком
- Ритейл
- Бізнес-івенти
- Новини компаній
- Фінанси Фінанси
- Банки
- Страхування
- Фондові ринки
- Криптовалюта
- Кар'єра Кар'єра
- Робота
- Освіта
- Професії
- Війна
- Суспільство Суспільство
- Здоров’я
- Соціальна підтримка
- Наука
- Подорожі
- Гаджети
- Авто
- Дозвілля
- Афіша
- Новини
- Експерти
- Рейтинги
- Спецпроєкти
- Запланована подія 2 Івенти Економіка+
НБУ курс:
USD
44,73
+0,12
EUR
51,94
+0,29
Готівковий курс:
USD
44,79
44,69
EUR
52,10
51,90
за геолокацією
- Новини світу
- Новини України
UA UA RU Запланована подія 2
НБУ курс:
USD
44,73
+0,12
EUR
51,94
+0,29
Готівковий курс:
USD
44,79
44,69
EUR
52,10
51,90
Економіка Бізнес Фінанси Кар'єра Війна Суспільство Новини Експерти
Delo стає Dilo
Школа малого
бізнесу
Ветеранська
економіка
Джерело
енергії
Туристична
нерухомість
Найкращі
роботодавці 2026
Nexus: територія
розвитку стартапів
ТОП-50 лідерів
українського бізнесу
Вільна
енергія 2.0
AI Лідери
ТопФінанс-2026
20 років
Delo.ua
Лідери
бізнес-репутації
Категорія Новини Дата публікації 03 вересня 15:06 Голова НБУ прокоментував звинувачення щодо Сенс Банку Андрій Пишний. Фото: facebook.com/pyshnyy
Національний банк України не має доступу до операційних систем банків у режимі реального часу. Банки самостійно здійснюють фінансовий моніторинг операцій клієнтів, а регулятор перевіряє дотримання встановлених правил під час наглядових заходів.
Як пише Dilo, про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Він визнав, що банк можна використати для незаконної операції, обійти встановлені правила або використати службове становище у власних інтересах, констатуючи, що жодна система правил не виключає можливості свідомого їх порушення конкретною людиною.
“Національний банк не має доступу до жодних операційних систем банків у режимі реального часу. Банк самостійно вивчає своїх клієнтів та моніторить їх операції щодо відповідності встановленим правилам. Зауважте, що десятки мільйонів платежів проходять щомісяця лише через СЕП НБУ. Національний банк встановлює правила та перевіряє, як вони виконуються виключно постфактум, під час планових або позапланових перевірок. Проводячи таку перевірку, Національний банк може виявити порушення і застосувати відповідний захід впливу”, – підкреслив Пишний.
Він нагадав, що позапланові перевірки банків, через які проходили кошти для внесення застави у справі, оприлюдненій НАБУ як операція «Форест Гамп», тривають. За попереднім аналізом, кошти надходили безготівково від значної кількості юридичних осіб та ФОПів із рахунків у різних банках. Наразі перевіряються конкретні рішення та дії працівників, причетних до проведення цих операцій.
“Тепер конкретно про Сенс Банк і про те, як пройшли ці платежі. Окремі операції пройшли автоматизований контроль, після чого проходили перевірку вручну працівником підрозділу фінансового моніторингу відповідно до внутрішніх вказівок. Тобто зараз йдеться не про те, що система фінансового моніторингу нічого не побачила або була просто вимкнена, а про конкретні рішення, вказівки та їх виконання конкретними людьми, які були причетні до проведення цих операції”, – розповів Пишний.
Очільник регулятора зауважив, що Сенс Банк перебуває під посиленим наглядом із кінця 2022 року. За цей час НБУ провів низку перевірок, 21 раз передавав інформацію правоохоронним та іншим державним органам і застосовував заходи впливу.
“Тому той, хто говорить, що Національний банк нічого не бачив і нічого не робив, найімовірніше свідомо ігнорує наявні і публічно доступні факти щодо всіх дій регулятора”, – підкреслив Пишний.
Також очільник НБУ спростував його можливі «особисті інтереси»., заявивши, що у нього немає «своїх людей» у Сенс Банку і ніколи не було, він не брав участі у формуванні правління чи наглядової ради, не призначав і не радив до призначення своїх знайомих або родичів.
Відсторонення голови наглядової ради Сенс Банку
19 серпня уряд після справи НАБУ й САП ухвалив рішеннявідсторонити голову наглядової ради АТ “Сенс Банк”Миколу Гладишенка від виконання повноважень строком на шість місяців та ініціював відсторонення голови правління Олексія Ступака.
Після цього Комітет Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків ухвалив рішення про невідповідність голови наглядової ради Сенс Банку Миколи Гладишенка встановленим законодавством вимогам щодо незалежності.
Нацбанк також відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної непридатності наглядової ради.
Що відомо про справу?
Національне антикорупційне бюро оголосило про проведеннянової спецоперації — “Форест Гамп” — для викриття “високорівневої корупції”.
За даними слідства, фігуранти взяли під контроль державний Сенс Банк, щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема —для сплати заставиза фігуранта “операції Мідас” (вона ж “справа Тімура Міндіча”) грошима “злочинного походження”.
Правоохоронці не називають імені людини, для якої збирали заставу. Утім озвучені деталі вказують на колишнього міністра енергетика та юстиції Германа Галущенка.
У лютому ВАКС взяв Галущенка під варту з можливістю внесення застави.
Герман Галущенко є фігурантом масштабної операції “Мідас” (вона ж “справа Міндіча”) із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на Галущенка, а сам міністр був залучений до відмивання коштів.
За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входили:
- заступник голови Офісу президента України (йдеться проІрину Мудру);
- голова правління та голова наглядової ради державного “Сенс Банку” (йдеться проОлексія Ступаката Миколу Гладишенка);
- екснародний депутат (йдеться проМаксима Микитася).
Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Відповідний указ датований 19 серпня.
25 серпня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо запобіжного заходу для колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої, яка також є фігуранткою цієї справи. Суд обрав їйтримання під вартоюз альтернативою застави у 20 млн грн.
2 вересня ВАКС частково задовольнив клопотання обвинувачення та обрав запобіжний захід голові правління Сенс Банку Олексію Ступаку у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень.