Фото: НБУ
Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) на позачерговому засіданні 31 серпня схвалила звіт за результатами четвертого раунду Національної оцінки ризиків (НОР), виконавши відповідне зобов’язання України.
Згідно із повідомленням на сайті Міністерства фінансів у понеділок, схвалення документа є індикатором Плану України в межах програми ЄС Ukraine Facility, зобов’язанням за Пакетом розширення ЄС, а також базою для підготовки країни до шостого раунду взаємної оцінки Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.
"Четверта оцінка охопила 30 ризиків і вперше показує їх у динаміці… Висновки звіту – це чіткий орієнтир для наглядової та правоохоронної системи на наступні три роки, який дозволить дієвіше захистити українську економіку", – наводяться у публікації слова міністра фінансів Сергія Марченко.
У Мінфіні зауважили, що документ розроблено за оновленою методологією.
За даними народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, оцінку було завершено із запізненням більш ніж на рік. За її інформацією, із 30 охоплених ризиків сім отримали високий рівень, 21 – середній, два – низький.
До категорії високих ризиків віднесено неефективну боротьбу з корупцією, нелегальні фінансові відтоки з країни, тінізацію економіки, низький рівень доходів населення, прояви тероризму та сепаратизму, відмивання коштів і фінансування тероризму в умовах військової агресії РФ, а також використання віртуальних активів для ПВК/ФТ/ФРЗМЗ.
Серед ризиків середнього рівня нардепка назвала офшоризацію та відтік капіталу, використання готівки для відмивання коштів, зростання організованої злочинності, приховування реальних кінцевих бенефіціарів, підозрілі фінансові операції за участю PEP, відмивання коштів через торгівлю та проблеми з розслідуванням злочинів у цій сфері.
За результатами засідання рада доручила підготувати та подати на розгляд Кабміну детальний план заходів із реагування та мінімізації ідентифікованих ризиків.