Міністерство юстиції США звинуватило трьох громадян Росії, а також семи фігурантів, пов'язаних з криптовалютними компаніями Gotbit, Vortex, Antier і Contrarian. За версією слідства, вони брали участь у масштабній схемі фіктивної торгівлі, спрямованої на штучне завищення цін та обсягів торгів токенами.
Серед обвинувачених – гендиректор Vortex Гліб Гора, фінансовий директор компанії Сергій Рижков та менеджер Gotbit Ян Сафронов. Гора був заарештований у Сінгапурі та екстрадований до США. Про статус решти фігурантів офіційної інформації не наводиться. Також повідомляється про затримання кількох громадян Індії. Двоє обвинувачених уже визнали провину.
Слідство вважає, що учасники схеми створювали штучну торговельну активність, проводячи фіктивні правочини між пов'язаними рахунками. Це формувало ілюзію високого попиту та приваблювало реальних інвесторів. Після зростання котирувань фігуранти продавали активи з прибутком, що згодом призводило до різкого падіння цін та збитків для інших учасників ринку.
Розслідування проводилося за участю ФБР та податкової служби США. У справі вже вилучено понад $1 млн у криптовалюті.
Фігуруючі у справі компанії надавали послуги з управління ліквідністю, маркетмейкінгу та алгоритмічної торгівлі для криптопроектів.
Раніше, у жовтні 2024 року, засновника Gotbit Олексія Андрюніна було затримано в Португалії і згодом екстрадовано до США. Влітку 2025 року його засудили до восьми місяців позбавлення волі за маніпулювання цінами на крипторинці, а потім екстрадували зі США.